bet356体育在线亚洲版官网厦工股份：2015年年度股东大会会议资料议案四：《厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要 ............ 29

　　议案七：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2016 年度银行授信额度的议案 ..... 42

　　议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于 2016 年度对外担保额度计划的议案 ..... 44

　　议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案 ......... 48

　　议案十：厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ............... 49

　　与开发，公司多项产品和项目荣获各级科技成果奖，其中：XG955HN 轮式装载机获得 2015

　　内渠道 14 家、海外渠道 8 家，调整国内不良渠道 10 家bet356体育在线亚洲版官网，新增 82 个信息网点；内外销

　　年度内部控制评价报告》，认为：厦工股份公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控

　　司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，及时披露 2014 年年度报告及 2015

　　司 2014 年度监事会工作报告》、《公司关于计提 2014 年度减值准备的议案》、《公司关

　　于处理不良存货的议案》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告》

　　全文及摘要、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度募集资金存放与实

　　2015 年公司实现营业收入 30.68 亿元，同比降低 33%；归属于上市公司股东的净利润

　　2014 年利润分配情况：根据 2015 年 5 月 22 日本公司 2014 年度股东大会审议通

　　协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号 QCT-GC-2014-004）以

　　拾肆亿叁仟柒佰伍拾万元，授信期限为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 22 日，截止日止甲、

　　截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票余额为

　　械金融网合作协议》（协议编号：QCT-GC-2014-004）：光大银行为本公司核定“汽车/工程

　　商 5%）。如合作项下贷款月末关注率连续三个月超过 15%，关注率每增加 1 个百分点，则乙

　　截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司实际使用贵行提供的回购保证余额为 0.00 元，宽限

　　JYXCL2013008）：中邮储蓄银行为本公司核定的“经营性车辆按揭贷款合作额度”总额为人

　　民币壹亿元，期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 2 日，到期后若双方均无异议，则协议

　　司（甲方）于 2015 年 12 月 2 日签署的《“票货通”融资专项额度总协议》（协议编号：

　　司就海翼租赁与银川逐鹿工程机械有限公司（以下简称承租人）于 2015 年 6 月 19 日签署的

　　与 ZLD-201506-17057《产品购买合同》提供回购担保bet356体育在线亚洲版官网。即自《融资租赁合同》生效之日起，

　　注：《公司 2015 年年度报告》全文及摘要已于 2016 年 4 月 27 日在上海证券交易

　　注 1：经公司 2015 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，本公司与厦

　　赁融资，融资金额合计 17,881.23 万元，售后回租业务咨询费（含税）为融资金额的 0.5%（具体

　　的综合授信额度上限为人民币 15 亿元。2015 年度，本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限

　　233,750.00 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 76.00%（其中担保实际发生余额

　　元；对子公司的累计担保总额为 113,565.44 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的

　　36.92%（其中担保实际发生余额 16,836.10 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的

　　业务约定书应支付 2015 年度财务报表审计费用人民币 135 万元及 2015 年度内部控制审

　　事、千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2009 年 10 月至 2012

　　年 11 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月至 2015 年 12 月任中国工程机械

　　年 3 月至 2014 年 3 月任四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事bet356体育在线亚洲版官网，

　　2012 年 3 月起任中远航运股份有限公司独立董事，2013 年 1 月起任山推工程机械股份

　　有限公司独立董事，2013 年 2 月起任常林股份有限公司独立董事。2012 年 8 月至 2012

　　年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董

　　年至 2010 年 6 月任厦门烟草工业有限责任公司副总经理，2010 年 7 月至 2015 年 5 月任

　　年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七

　　管理人员 2014 年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人员 2015 年度绩效考核方案》

　　司的业绩预告发布情况。2015 年 1 月 28 日，公司发布了 2014 年年度业绩预盈公告；2015

　　年 4 月 14 日，公司发布了 2014 年年度业绩快报。经审查，公司并未违反上海证券交易

　　证券之星估值分析提示厦工股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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